Глава крупнейшего банка Дании ушел в отставку из-за российских миллиардов

Глaвный испoлнитeльный директор Danske Bank Томас Борген объявил о том, что покинет свою должность сразу после того, как ему найдут замену.

Как пишет «Рейтер», решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания миллиардов долларов из России в эстонском филиале учреждения.

Сегодня Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, в котором отмечается, что банк не сумел принять надлежащие меры в 2007 году, когда получил информацию, указавшую на «преступную деятельность в чистом виде, включая отмывание денег на сумму в несколько миллиардов рублей ежемесячно».

Danske Bank также признал, что в начале 2014 года не проверил должным образом информацию осведомителя о проблемах в эстонском подразделении и не уведомил совет директоров.

«Хотя банк принял меры для контроля за эстонской «дочкой» в 2014 году, этого было недостаточно», — говорится в докладе.

По словам Томаса Боргена, очевидно, что «Danske Bank не сумел выполнить свои обязанности в случае с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом».

В феврале 2018 года датская газета Berlingske сообщала, что в масштабном отмывании денег через Danske Bank могли быть замешаны члены семьи президента России Владимира Путина, в частности его кузен Игорь Путин, а также сотрудники российской ФСБ.

Общий масштаб мошенничества не озвучивался. Однако тогда сообщалось, что речь может идти о сумме от 2,2 млрд до 3,3 млрд. В день, предположительно, отмывалось до 10 млн долларов.